21

在一起网赌案中，警方获取了网赌团伙中一位核心成员的银行交易流水数据，该银行流水数据中的借贷标志、交易时间列存在异常数据，需要清洗。

清洗后请统计卡号“6222626160014312002”一共转出去元钱。(结果保留至小数点后两位)

用火眼清理之后导出结果，遇到了数据没办法求和，搜了一下ai就好了

733683.96

22

警方根据线索掌握了某犯罪团伙中的6位嫌疑人并调取了他们的手机通话数据，现想通过分析他们的密切联系人挖掘犯罪团伙的其他成员，请根据提供的通话数据进行分析研判，完成以下问题:

已知6位嫌疑人的手机号分别是:

135****2345

138****7383

153****9888

155****7991

157****0947

170****5678

(1)请问和嫌疑人170****5678通话次数最多的对方号码是哪一个?(填写手机号)(6分)

先筛选170****5678之后，上图，战法：

133****0181

(2)请问和已知的6位嫌疑人都有过通话关系的对方号码有哪些?(填写手机号)(6分)

就一个

158****6074

(3)请问和已知的6位嫌疑人中任意3位及以上有过通话关系且通话总时长大于10000秒的对方号码有哪些?(填写手机号)(4分)

先筛选共同联系人

筛选这些号码

接下来逐个时长分析

结果就两个：

(4)请问138****7383在2021-12-01(含当天)之后新增的通话对方号码有哪些?(填写手机号)(4分)

“请问1387383在2021-12-01(含当天)之后新增的通话对方号码有哪些?(填写手机号)(4分)

先筛选N列的“通话时间”在2021-12-01(含当天)之后，对比之后出现的V列“对方号码”中在之前没出现过的号码

用pandas库，给我py代码

地址：”E:\大数据\比赛\智器云模拟\模拟五\22\5.xlsx””

import pandas as pd

# 读取Excel文件
file_path = r"E:\大数据\比赛\智器云模拟\模拟五\22\5.xlsx"
df = pd.read_excel(file_path, sheet_name="Sheet1")

# 筛选本方号码为1387383的所有记录
target_user = "1387383"
user_df = df[df['本方号码'] == target_user]

# 转换通话时间为datetime类型
user_df['通话时间'] = pd.to_datetime(user_df['通话时间'])

# 分界时间点
cutoff_date = pd.Timestamp('2021-12-01')

# 获取2021-12-01前的所有对方号码（去重）
before_cutoff = user_df[user_df['通话时间'] < cutoff_date]
existing_numbers = set(before_cutoff['对方号码'].unique())

# 获取2021-12-01及之后的新增记录
after_cutoff = user_df[user_df['通话时间'] >= cutoff_date]
new_numbers = set(after_cutoff['对方号码'].unique())

# 找出新增号码（在之后出现但在之前未出现）
new_unique_numbers = new_numbers - existing_numbers

# 输出结果
print(f"新增的通话对方号码：{new_unique_numbers}")

#新增的通话对方号码：{‘1835333’, ‘1309357’, ‘1375632’, ‘1392928’}

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近期，某银行风控系统发现一批对公账号存在资金交易异常的行为，随即将此线索上报给公安部门，警方调取了相关流水数据，请根据提供的数据进行分析研判，完成以下问题:

(1)警方对调取回来的异常对公账户银行流水进行初步分析，发现这一批对公账户大多数都接收过海顶骨林科技有限公司(卡号:505024661042029)的资金。请问有哪些对公账户接收过海顶骨林科技有限公司的资金?(填写银行卡号和账户名称)(10分)银行卡号

筛选一下即可

(2)在这一批异常的对公账户中，哪些账户接收了海顶骨林科技有限公司(卡号:505024661042029)2000万以上的资金?(填写银行卡号和账户名称)(10分)银行卡号

账户名称

(3)根据目前已到案的一位公司财务供述，在进行大额转账洗钱的时候，通常会通过备注“服务费”类似关键词(“服务费”、“信息服务费”、“充值服务费”等)的形式掩饰其洗钱行为。现定义对公账户出账交易备注中包含关键词“服务费”且对应单笔交易金额大于等于10万的交易为高危异常交易，请在全量数据中查找，已调取过交易流水的公司账户中有3次及以上高危异常交易行为的有哪些?(填写银行卡号和账户名称)(6分)银行卡号

账户名称