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在A市发生了一起贩卖假烟案，警方已掌握了贩卖团伙中的5位嫌疑人，并调取了他们的手机通讯数据，现想通过分析他们的通话情况挖掘出更多参与假烟贩卖的其他人员，请根据提供的数据进行分析研判，完成以下问题：
5位嫌疑人的手机号分别是:
1397748
1389744
1514398
1393593
1363489
（1）请问和5位嫌疑人中任意3个及以上嫌疑人发生过通话关系的对方号码有哪些？（填写手机号） （8分）
（2）请问在夜间22:00-6:00期间通话总时长最长的已知嫌疑人是谁？在此期间与该已知嫌疑人通话总时长最长的对方号码又是谁？（填写手机号）（6分）
| # 题目 | # 答题区 |
|---|---|
| # 在夜间22:00-6:00期间通话总时长最长的已知嫌疑人是谁？ | |
| # 在此期间与该已知嫌疑人通话总时长最长的对方号码又是谁？ |
（3）请问与1389744和1363489这两个已知嫌疑人共同通话总次数最多的密切联系对方号码是谁（填写手机号）？这两个嫌疑号码跟该密切联系对手发生通话时最常在哪个基站大区号下（填写基站大区号）？（6分）
| # 题目 | # 答题区 |
|---|---|
| # 与1389744和1363489这两个已知嫌疑人共同通话总次数最多的密切联系对方号码是谁？ | |
| # 这两个嫌疑号码跟该密切联系对手发生通话时最常在哪个基站大区号下？ |
（4）有人举报在2023年9月1日（含）至9月30日（含）期间，有嫌疑人在“基站大区号：21088，基站小区号：16427”的位置区域内进行线下交易，请根据通话数据找出疑似参与线下交易的已知嫌疑人有哪些，并统计他们期间在该位置区域的联系对手分别有多少个？（填写手机号和通话对手数量）（5分）
| # 手机号码 | # 联系对手数量 |
|---|---|
| # … | # … |
23.
近日，某地一家大型银行反洗钱部门发现部分银行账户在近期交易金额成倍增长，交易次数暴增，资金流动异常，遂将线索移交至本地经侦部门，请根据提供的数据进行分析研判，完成以下问题：
（1）找出嫌疑人梁*坤（卡号：622628369212）的最大资金来源账户与最大资金去向账户。（填写银行卡号）（8分）
| 题目 | 答题区 |
|---|---|
| 最大资金来源账户 | |
| 最大资金去向账户 |
（2）请问哪些银行卡同时接收过李欣名下两张卡的钱且没有给李欣任何一张银行卡转过钱？（填写银行卡号）（10分）
| 银行卡号 |
|---|
| … |
（3）在本案中，需追踪大额可疑资金的最终去向。以唐*既110104062991的银行卡为1级卡，追踪1级卡的大额资金去向账户（流入金额÷交易总金额≥80%且流入金额在 2000万及以上）作为2级卡，再继续追踪2级卡的大额资金去向账户（流入金额÷交易总金额≥80%且流入金额在 2000万及以上）作为3级卡，请找出满足上述条件的3级卡有哪些？（填写银行卡号）（6分）
| ## 银行卡号 |
|---|
| ## … |
（4）资金分析中常常通过共用IP或MAC找可疑团伙，该案件中的银行卡若同时满足以下2个条件：①银行卡在相同IP或MAC地址上登陆过（相同IP或MAC地址：该IP或 MAC 地址至少关联2张及以上银行卡）；②银行卡至少在该IP或MAC地址上登陆过2次及以上。则将这些银行卡视为同一团伙所控制，请问同时满足以上2个条件的银行卡有哪些？（填写银行卡号）（6分）
| 银行卡号 |
|---|
| … |
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在某件正在侦办的涉黄案件中，警方已掌握了涉黄团伙中 3 位专门用于接收嫖资的嫌疑人的微信号并调取了相关微信交易数据，请根据提供的数据进行下一步的分析，完成以下问题：
已知的 3位嫌疑人微信账号分别是：
L13315704334
liqin13145209
y1298477937
（1）根据嫖客账号特征：①交易时间在晚上22点到凌晨6点；②向已知嫌疑账户转过钱，且单笔交易金额在200元（含）到300元（含）之间。请找出同时满足以上2个条件的对手微信账号，即有可能为嫖客账号。（填写微信账号）（5分）
（2）根据卖淫组织中介账号特征：①接收已知嫌疑账户资金转入，且累计接收3位嫌疑人转入交易总金额在10000元（含）以上；②接收过3位嫌疑人中任意2位及以上资金转入的账户。请找出同时满足以上2个条件的对手微信账号，即有可能为中介账号。（填写微信账号）（5分）
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在一起跨境网赌案件中，某地警方发现辖区内有人在某赌博APP上参与赌博，并推广发展其他赌客获利，立案后，警方通过技术渗透得到了网赌平台的后台代理数据，请根据提供的后台代理数据进行分析：
（1）请问返点金额在3万元及以上代理会员有哪些？每个账号的返点金额是多少（四舍五入，保留至小数点后两位）？（填写会员账号和返点金额）（6分）
| 会员账号 | 返点金额（元） |
|---|---|
| … | … |
（2）对代理推荐关系进行分析，请问直接发展下级会员数量在5人及以上的会员有哪些？这些会员账号发展的直接下级数量有多少个？（填写会员账号及其发展的直接下级数量）（6分）
| 会员账号 | 直接下级数量 |
|---|---|
| … | … |
（3）结合第（1）问和第（2）问的结果，请问返点金额在3万元及以上、直接发展下级会员数量在5人及以上且最后登录时间在2023年1月1日（含）后，有银行卡信息的会员有哪些？（填写会员账号及其对应的卡号和开卡行）（3分）
| 会员账号 | 银行卡号 | 开户银行 |
|---|---|---|
| … | … | … |
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2020年7月10日，某市发生一起盗窃案件，根据排查，警方掌握了嫌疑人高某霞和其关系圈的其他可疑人员，现已调取了以上嫌疑人的酒店住宿和铁路出行记录，请根据调取的酒店住宿信息和铁路出行数据完成以下分析：
（1）请分析在2020年6月27日（含）至2020年7月27日（含）期间，与高某霞入住过同一家酒店且入住时间间隔在3天以内（含3天）的人员有哪些？（填写身份证号和姓名）（5分）
| 身份证号码 | 姓名 |
|---|---|
| … | … |
（2）现想要进一步挖掘出疑似高某霞作案团伙的其他成员，请结合第（1）问中的结果，分析与高某霞在2020年6月27日（含）至2020年7月27日（含）有过入住同一家酒店且入住时间间隔在3天内，并与高某霞有过同一天乘坐同一车号火车记录的人员有哪些？（填写身份证号和姓名）（5分）
| 身份证号码 | 姓名 |
|---|---|
| … | … |